Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
Descripción del scorm Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
¡Adelante, futuro experto en prevención del blanqueo de capitales! Sumérgete en un sector en pleno auge y de vital importancia a nivel global. Conviértete en un agente clave en la lucha contra el blanqueo de capitales, una actividad delictiva que impacta en la economía, política y sociedad. Este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, te dotará de las habilidades necesarias para identificar, prevenir e investigar operaciones sospechosas. Descubre la normativa vigente, las herramientas de investigación y las medidas preventivas clave. ¡Demuestra tu compromiso con la integridad financiera y adquiere competencias imprescindibles en un entorno laboral cada vez más exigente! ¡Únete a nosotros y marca la diferencia!
Contenido e-learning de Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
SCORM 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Normativa y legislación vigente
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
Glosario
SCORM 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
SCORM 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados
SCORM 4. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y sanciones
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones
Interesados en Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
El Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del sector financiero, ámbito de la abogacía, contaduría, auditoría y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sólidos sobre la normativa vigente y las medidas preventivas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Duración sugerida para este contenido: 90 horas