ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Descripción del scorm ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenido e-learning de ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
SCORM 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
Conductas tipificadas. El delito imprudente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
SCORM 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Objeto y ámbito de aplicación.
Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
La obligación deinformación.
Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Régimen sancionador.
Interesados en ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Este Scorm ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.
Duración sugerida para este contenido: 30 horas